Public visé
Responsables conformité, sécurité financière, LCB FT. Auditeurs.
Commerciaux, gestionnaires, gérants, front et middle office.
Banque. Entreprises d’investissement. Assurance. Sociétés de gestion. Distributeurs de produits financiers et d’assurances.
Objectifs et compétences visées
- Acquérir et/ou mettre à jour les obligations réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- Identifier les mesures LCB FT à appliquer
- Connaître les enjeux et les risques de non-conformité
- Connaître ses responsabilités et appliquer les diligences requises
Pré-requis
Aucun pré-requis
Programme
Contexte général
- Les typologies de blanchiment
- Exemples de sanctions de l’ACPR/AMF
- Les risques de sanctions
Les institutions réglementaires en charge de la LCB FT
- Rôle et missions du GAFI
- Rôle et missions ACPR/AMF/TRACFIN
Le contenu des Directives européennes LCB FT et les obligations réglementaires
- Les règles applicables en Europe
- Les nouvelles dispositions règlementaires
- Obligations de reporting réglementaire
Le dispositif de conformité LCB FT
- Les responsabilités des différents acteurs
- L’approche par les risques
- Les mesures de vigilance à mettre en œuvre
- Les outils d’alerte
- La déclaration de soupçon
Méthode pédagogique
- Alternance d’explications théoriques et de pédagogique interactive et participative avec des ateliers en groupes autour d’exemples pratiques et de cas réels.
- Jeux de rôles.
Intervenants
Experte juridique
Prochaines sessions
- Dates à venir
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